logo kursor
Kursy maturalne

Temat szkolenia

Kasjer walutowy

Zapisz się online

Najbliższe terminy

Zamość

11.12.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Informacje

Liczba godzin

8

Cena

Zamość: 800 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy kasjera walutowego.

Miejscem pracy kasjera walutowego najczęściej jest:

  • punkt wymiany walut np. kantor,
  • bank,
  • poczta,
  • agencja finansowa,
  • inna instytucja, zajmująca się obrotem krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi.

Program nauczania​

  • Organizacja stanowiska kasjersko – dysponenckiego
  • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 24.09.2004 r w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji  i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • Prawo dewizowe “w pigułce” dla kasjerów walutowych
  • Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych
  • Metody identyfikacji walut obcych
  • Fałszerskie techniki zastępcze
  • Banknoty i monety wybranych państw świata
  • banknoty i monety Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.
  • monety euro
  • banknoty euro
  • Specjalne rozwiązania graficzne
  • Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych
  • Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych
  • Waluta europejskiej unii gospodarczej i walutowej – euro
  • Europejski system banków centralnych – polityka monetarna
  • Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Terroryzm i metody jego finansowania
  • Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle międzynarodowym
  • Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne
  • Nietypowe działania Klientów
  • Rola i zadania instytucji obowiązanych
  • Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Krajowa ocena ryzyka
  • Wybrane metody weryfikacji kontrahenta
  • Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
  • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF
  • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
  • Kontrola instytucji obowiązanych
  • Kary pieniężne i sankcje administracyjne
  • Biblioteka AML
  • Zawiadomienie prokuratora
  • Zawiadomienie GIIF o transakcjach podejrzanych
  • Przykłady transakcji podejrzanych w działalności kantorowej

Wymagania wstępne​

brak

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z osobą zainteresowaną podczas rozmowy telefonicznej.

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Kasjer walutowy
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt

© 2003–2022 Ośrodek Szkoleniowy KURSOR • Polityka cookies • Regulamin serwisu internetowego • Polityka prywatności • Poczta dla pracowników

Skip to content